Нагадаємо, у 2023 році НБУ позбавив відомий «Айбокс» ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Фонд з гарантування вкладів фізичних осіб почали процес ліквідації. У 2024 році, в результаті досудового розслідування БЕБ України, суду була представлена схема відмивання грошей нелегальних казино, за участю двох посадовців АТ «Айбокс БАНК». Їм було обрано запобіжних захід у вигляді тримання під вартою. Надалі, слідчі Бюро економічної безпеки продовжили свою роботу з розв’язування цього клубка, і в результаті своєї роботи у 2025 році звернулися до Личаківського районного суду м. Львова для проведення спеціального досудового розслідуваня щодо інших посадовців АТ «Айбокс БАНК», зокрема Альони Шевцової та її спільниць, яких підозрюють у співучасті у відмиванні 5 мільярдів гривень через цю ж схему.
Нотатка юриста: Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Підставою для цього руху БЕБ України, став факт переховування Альоною Шевцовою, та ряду інших представників та посадовців АТ «Айбокс БАНК», яким вже було повідомлено про підозру раніше, за кордоном.
Відповідно до звіту з сервісу «YouControl», наразі АТ «Айбокс БАНК» знаходиться в процесі примусової ліквідації. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уповноважив Паламарчука В.В. Також, під час нашого розслідування, відповідно до інформації представленої у звіті з сервісу «YouControl», АТ «Айбокс БАНК» досить довго мав зв’язок з Російською Федерацією. Кінцевим бенефіціаром данного АТ була юридична особа, засновником якої є громадянка РФ.
Питання зв’язку фактично вчиненого кримінального правопорушення, з бажанням наших «сусідів» дестабілізувати соціально-економічний клімат України, залишаємо на розгляд БЕБ України.